董事會
本公司董事會共計八席，其中包含二席獨立董事，以及兩名女性董事，董事會成員具有多元化面向，成員或具備財務、法務、產業及經營管理等相關知識，且全體董事彼此間並未具有配偶、二親等以內之親屬關係。董事會成員具有多元化面向，並已符合「上市上櫃公司治理實務守則」第20條載明之標準，未來仍將視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須知識、技能及素養。
本公司董事會成員資料如下：
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
| 董事長 | 皇維投資(股)公司 代表人：陳樂維 | 中國市政專校企管科 佰研生化科技(股)公司董事長 |
| 董事 | 凱有投資股份有限公司 代表人：謝良承 | 統一資訊(股)公司總經理 Google Cloud 台灣區總經理 SAP思愛普全球副總裁 HP台灣惠普軟體事業群總經理 |
| 董事 | 黃寶慧 | 佰研生化科技(股)公司副董事長 |
| 董事 | 李俊廣 | 交通大學資訊工程研究所 達芙妮國際控股有限公司董事長高級戰略顧問 優像數位媒體科技(股)公司總經理 |
| 董事 | 羅至玄 | 波士頓大學銀行及財經法碩士 協合國際法律事務所資深律師 |
| 董事 | 李家倫 | Della corporation 董事 Tonghua holding PCL 項目經理 |
| 獨立董事 | 康惠媚 （召集人） | 台灣大學EMBA 益欣資訊(股)公司董事 寶來證券(股)公司投資處副總經理 國票綜合證券(股)公司總經理 台灣微脂體(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 方智強 | 聖路易斯大學會計學博士 可韻(股)公司董事 中正大學會計研究所/系副教授 琉明光電(股)公司獨立董事 佰研生化科技(股)公司獨立董事 虹堡科技(股)公司獨立董事 全球傳動科技(股)公司獨立董事 |
董事會成員選舉方式
依本公司公司章程規定，本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。 前項董事名額中，得設置獨立董事，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
獨立董事選任資訊
本公司於115年4月17日經全體出席董事同意通過提名康惠媚女士及方智強先生為獨立董事候選人，並於115年6月3日股東會改選完成。依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項，截至提名收件截止，並無持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人。
董事會成員及重要管理階層之接班計畫
董事會成員之接班接班規劃與運作情形
本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」中明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
關於董事會之接班規劃，目前公司內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司也將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。
重要管理階層之接班規劃及運作
本公司之接班人規劃，首重接班人是否具備符合公司之價值觀，以及是否具備誠信正直之人格特質，再考量接班人之的專業及管理能力。目前公司各單位管理層由各專業領域的專業經理人組成，均已完成職務說明書及規劃，同時，由經營理念、領導能力、計劃管理、溝通能力、問題分析與解決等各方面進行培養訓練，使接班人選能夠培養擬定策略以及決策判斷的充足能力。
公司每半年執行㇐次員工績效考核，透過⾧期績效表現及績效面談結果，了解各關鍵人才應加強改進之處及其個人職涯期望，考核結果將做為接班人計劃之參考依據。
獨立董事溝通情形
獨立董事與內部稽核溝通情形
- 每月呈送「稽核報告」予獨立董事，如有「查核缺失改善追蹤報告」同樣呈送予獨立董事。
- 獨立董事查閱報告若有疑問或指示，會以電話、即時通訊等方式詢問稽核主管或告知辦理事項。
- 內部稽核主管依規定出席每次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務說明與溝通。
- 稽核主管與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫，溝通管道暢通。
獨立董事與會計師溝通情形
