公司治理專區

董事會

本公司董事會共計七席，其中包含三席獨立董事，以及一名女性董事，董事會成員具有多元化面向，成員或具備財務、法務、產業及經營管理等相關知識，且全體董事彼此間並未具有配偶、二親等以內之親屬關係。本公司董事會成員資料如下：

董事會成員選舉方式

依本公司公司章程規定，本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。 前項董事名額中，得設置獨立董事，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊

本公司於112年6月15日經全體出席董事同意通過提名康惠媚女士、方智強先生及馬隆政先生為獨立董事候選人，並於112年8月3日股東臨時會改選7名董事（含3名獨立董事）。依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於112年6月20日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。截至112年7月3日止，並無持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人。

董事會成員及重要管理階層之接班計畫

董事會成員之接班接班規劃與運作情形

本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」中明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

關於董事會之接班規劃，目前公司內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司也將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。

重要管理階層之接班規劃及運作

本公司之接班人規劃，首重接班人是否具備符合公司之價值觀，以及是否具備誠信正直之人格特質，再考量接班人之的專業及管理能力。目前公司協理級以上之核心管理階層共計9人，由各專業領域的專業經理人組成，均已完成職務說明書及規劃，同時，由經營理念、領導能力、計劃管理、溝通能力、問題分析與解決等各方面進行培養訓練，使接班人選能夠培養擬定策略以及決策判斷的充足能力。

公司每半年執行㇐次員工績效考核，透過⾧期績效表現及績效面談結果，了解各關鍵人才應加強改進之處及其個人職涯期望，考核結果將做為接班人計劃之參考依據。

獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核溝通情形

• 每月呈送「稽核報告」予獨立董事，如有「查核缺失改善追蹤報告」同樣呈送予獨立董事。
• 獨立董事查閱報告若有疑問或指示，會以電話、即時通訊等方式詢問稽核主管或告知辦理事項。
• 內部稽核主管依規定出席每次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務說明與溝通。
• 稽核主管與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫，溝通管道暢通。

獨立董事與會計師溝通情形

• 對財務報表查核結果進行溝通。
• 對溝通關鍵查核事項進行溝通。